法治號(hào)
□ 法治日?qǐng)?bào)全媒體記者 余東明 張海燕
近日，上海市公安局寶山分局連續(xù)搗毀3個(gè)詐騙團(tuán)伙，這些詐騙團(tuán)伙冒充“快手”官方運(yùn)營(yíng)商，在各地召開線下招商會(huì)，聲稱交納3萬元至8.5萬元加盟費(fèi)成為地區(qū)代理商，不僅能在短期內(nèi)返還加盟費(fèi)，還能抽取地區(qū)同類商戶經(jīng)營(yíng)流水，輕松年入百萬。據(jù)統(tǒng)計(jì)，本案涉及被害商戶1000余家，非法所得逾5000萬元。
拋來誘人“橄欖枝”
去年9月，上海寶山某燈具公司負(fù)責(zé)人周先生收到自稱“快手官方”的電話邀請(qǐng)。對(duì)方稱，周先生的公司已經(jīng)通過了線上審核，只要參加線下招商會(huì)，就有機(jī)會(huì)成為上海市首批入駐代理商，不僅能夠迅速提升自己公司的曝光度，還能通過發(fā)展入駐商戶，和平臺(tái)一起“抽成分紅”，年盈利輕松突破百萬元。
次日，周先生就抱著試試看的心態(tài)來到線下招商會(huì)。現(xiàn)場(chǎng)工作人員都穿著“快手”公司的統(tǒng)一制服，且會(huì)場(chǎng)的選址和布置看起來都十分正規(guī)，有餐飲服務(wù)、休閑娛樂等20余家不同類別的商戶代表參會(huì)。
會(huì)上，講師從“快手”集團(tuán)的發(fā)展歷程、首批市級(jí)代理商的“成功案例”和未來商業(yè)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行了“生動(dòng)”講述，并許諾成為首批代理商后，不僅經(jīng)營(yíng)的商戶能在“快手”團(tuán)購榜里“霸榜”，還能每天從全市同類商戶流水中抽取1%、從自行發(fā)展入駐的商戶流水中抽取4%。成功發(fā)展80家商戶后，就能退回加盟費(fèi)。
聽完講師1個(gè)小時(shí)的“培訓(xùn)”，周先生心動(dòng)不已，由于名額有限，他當(dāng)場(chǎng)就向銷售經(jīng)理交納了8.5萬元加盟費(fèi)。
在后續(xù)1個(gè)多月的運(yùn)營(yíng)中，周先生不僅難以成功發(fā)展下級(jí)入駐商戶，還在未拿到任何返利的情況下，被客服“拉黑”，最終選擇向當(dāng)?shù)仉p城派出所報(bào)警求助。
發(fā)展千余名代理商
接警后，雙城派出所民警立刻從報(bào)警人提供的合同、聊天記錄、支付記錄等展開逐一查證，并聯(lián)系北京快手科技有限公司進(jìn)行協(xié)作調(diào)查。
經(jīng)查，與周先生合作的“喜邁蘇”公司曾向快手公司提出過“達(dá)人機(jī)構(gòu)”申請(qǐng)，但始終未交納保證金，且真正的快手公司從未發(fā)展過“二級(jí)合作代理商”，與招商會(huì)上的信息存在明顯偏差。
為進(jìn)一步查實(shí)案件細(xì)節(jié)，寶山警方抽調(diào)精干警力成立專案組，圍繞該公司的推廣和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)展開調(diào)查，并對(duì)其他加盟商戶進(jìn)行走訪，逐步查證了涉及全國(guó)多地的3個(gè)團(tuán)伙和5家信息科技公司。
相關(guān)團(tuán)伙合作緊密，分工細(xì)致。公司中有人通過各類線上商戶平臺(tái)收集商戶電話；有人招募不知真相的兼職大學(xué)生、“寶媽”海量撥打招商電話引流；有人選取不同城市籌備線下招商會(huì)；甚至還有人制作仿冒網(wǎng)站提供技術(shù)支持，已經(jīng)形成了一整套實(shí)施“線上+線下”詐騙的“流水線”。
在調(diào)查中警方發(fā)現(xiàn)，相關(guān)團(tuán)伙以“快手官方運(yùn)營(yíng)中心”“快手合作企業(yè)”等名義已經(jīng)累計(jì)在全國(guó)發(fā)展各級(jí)地區(qū)代理商1000余家，代理費(fèi)3萬元至8.5萬元不等。
在實(shí)際運(yùn)營(yíng)中，一旦地區(qū)代理商發(fā)展下家接近返還加盟費(fèi)門檻時(shí)，假冒的“快手運(yùn)營(yíng)中心”就會(huì)要求提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營(yíng)許可證、門頭商標(biāo)等一一對(duì)應(yīng)的補(bǔ)充材料，甚至對(duì)發(fā)展商戶每月流水額設(shè)置要求，層層阻撓地區(qū)代理商完成發(fā)展任務(wù)，上千家加盟商至今無一家能夠被返還加盟費(fèi)并獲利。
被抓捕時(shí)還在招商
為及時(shí)迅速打擊相關(guān)詐騙團(tuán)伙，為潛在受害商戶止損，寶山警方在前期縝密偵查的基礎(chǔ)上，制定了詳細(xì)的集中收網(wǎng)方案。
2024年12月4日，寶山警方在當(dāng)?shù)鼐脚浜舷?，來到河南省某酒店招商?huì)現(xiàn)場(chǎng)開展抓捕行動(dòng)，當(dāng)時(shí)還有30余名潛在被害人準(zhǔn)備簽約，被警方及時(shí)勸阻。同時(shí)，警方在全國(guó)多地展開集中收網(wǎng)，抓獲35名犯罪嫌疑人。
面對(duì)該團(tuán)伙人員分散、作案方式隱蔽且主犯避重就輕的實(shí)際情況，上海寶山警方通過資金過往記錄、重組信息網(wǎng)、廣泛尋找被害人等方式，建立強(qiáng)有力的證據(jù)鏈。
經(jīng)查，相關(guān)團(tuán)伙自2024年起，在明知自己未與官方達(dá)成合作關(guān)系的前提下，依然通過假冒“快手官方”，定制仿冒的工作服、工作牌等，通過話術(shù)培訓(xùn)虛構(gòu)盈利項(xiàng)目，并搭建虛假網(wǎng)站進(jìn)一步加深潛在受騙人信任，最終招募代理商騙取加盟費(fèi)。
為了防止受損商戶再次進(jìn)入招商會(huì)揭露真相，相關(guān)團(tuán)隊(duì)一般只在同一城市舉辦一次活動(dòng)，且定期會(huì)將已經(jīng)簽約的商戶“剔除”出電話客服推銷“名單”。據(jù)統(tǒng)計(jì)，本案涉及被害商戶1000余家，非法所得逾5000萬元。
目前，犯罪嫌疑人劉某等5人因涉嫌詐騙罪已被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕，其余30名犯罪嫌疑人已被寶山警方依法采取刑事強(qiáng)制措施。下一步，寶山警方將繼續(xù)圍繞案件線索開展后續(xù)偵查取證，對(duì)其他涉案產(chǎn)業(yè)和人員予以持續(xù)打擊。
編輯：杜洋