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□ 法治日報全媒體記者 鄧君
打掉電信詐騙犯罪團伙9個，搗毀窩點11處，共抓獲涉案人員232人，緊急止付挽損資金2010萬余元，破獲電信網絡詐騙、掩飾隱瞞犯罪所得、幫助信息網絡犯罪活動等刑事案件1611起，涉案金額達2.17億余元。廣州鐵路公安處偵破一起特大系列電信詐騙案，近日，涉案相關嫌疑人被移送審查起訴。
2022年7月19日，廣州鐵路公安局廣州公安處接到群眾曹先生報案稱，當日下午一名自稱“王宇”的某電商平臺“客服”通過電話告知其“需關閉相關貸款賬號、取消貸款額度來恢復征信安全系數”，曹先生聽后信以為真，在對方的誘導下進入一線上聊天室并開啟視頻共享，將65萬余元分多次轉入“王宇”提供的銀行賬戶。轉完最后一筆錢后，曹先生猛然發覺自己可能被騙，退出聊天室并報警。
接到報警后，廣州鐵路警方立即立案展開偵查。辦案民警以涉案信息和資金流為切入點，對案件進行研判分析，從中掌握到一個從境外回流的詐騙團伙，該團伙活躍在廣東惠東、中山等地。經進一步循線深挖，一個龐大的電信詐騙組織逐漸浮出水面。
廣州鐵路公安局高度重視，圍繞夏季治安打擊整治“百日行動”，成立專案組，并從全局抽調200余名精干警力，下設12個小組同步開展工作。
專案組從曹先生接到的詐騙電話和被騙資金流向為突破口入手調查，通過連續作戰、綜合運用各種偵查手段，開展了海量數據篩查和集成研判工作，最終確定該電信詐騙組織涉及的9個團伙以及團伙頭目、骨干成員和藏匿位置。
專案組立即派偵查員連夜奔赴各地開展抓捕前期工作，經全力摸排和拓線深挖，已全面掌握該詐騙組織的組織架構與作案事實，并成功鎖定了李某等多名犯罪嫌疑人，收網時機成熟。
2022年9月，在公安部鐵路公安局統籌指揮下，廣州、沈陽、北京等14個鐵路公安局31個公安處，調集精干警力全力開展路地協同集群收網打擊，在全國26個省（市）114個市縣抓獲目標嫌疑人232名，11個目標窩點被端，破獲案件1611起。據介紹，該系列電信詐騙案涉案資金流水達2.17億余元，是廣鐵警方目前偵破的涉案人員最多、遍布地域最廣、涉案資金最大的一起電信詐騙案。
經查，犯罪嫌疑人李某、鄧某、朱某于2019年陸續從緬北回流后，三人一拍即合，將在境外掌握的電詐模式引進回國并發展大量團伙成員，后逐步發展成有70余名成員的9個團伙，分別由“組織者”“話務操作”“網付操作”“測卡員”“招募員”“車手”“看守”等角色構成，并招募大量“兩卡”人員提供幫助。同時各團伙間通過聊天軟件勾連在一起，對被害人實施詐騙后，招募“卡農”進行跑分取現轉移被騙資金，事后以虛擬貨幣、現金等多渠道交易非法牟利。
在全力破案攻堅的同時，專案組密切與相關銀行協作配合，爭分奪秒持續開展預警勸阻攔截和緊急止付等工作，共緊急止付176名被害人的659筆資金，挽回經濟損失2010萬余元。
至此，這起特大系列電信詐騙案告破。全案抓獲包括組織招募、技術支持、跑分洗錢、買賣“兩卡”等各環節違法犯罪嫌疑人共232名，全鏈條打掉一個以多名緬北回流人員為首、長期盤踞在境內的特大電信網絡詐騙犯罪組織。
經過3個月的審查、調查取證等工作，目前該案的相關涉案人員已被移送審查起訴。
編輯：杜洋