詐騙案牽出跨境網絡開設賭場案

□ 法治日報全媒體記者 羅莎莎

□ 法治日報全媒體通訊員 龔雪嬌 玄曉霞

為償還網貸欠款，男子陸某謊稱有“老板叔叔”并賒欠大量名煙名酒倒賣獲利，詐騙所得大部分轉給同一個人。在辦理這起案件時，檢察機關發現其中有蹊蹺，遂引導公安機關追查資金去向，循線索牽出跨境網絡開設賭場團伙，破獲一起跨境網絡開設賭場大案，涉案資金流水9000多萬元。

近日，由江蘇省江陰市人民檢察院提起公訴的陸某詐騙案和陳某、蘇某、羅某開設賭場案一審宣判，被告人陸某犯詐騙罪被判處有期徒刑11年，被告人陳某、蘇某、羅某犯開設賭場罪分別被判處相應有期徒刑。

2021年初，無業人員陸某向常去的一家煙酒店賒欠煙酒，變賣后所獲現金用于償還此前借下的網貸欠款。

起初，陸某賒賬的煙酒數額較少，且會不定期支付部分煙酒款，并承諾年底一次性結清所有款項。為了取得煙酒店店主龔某的信任，陸某時常向其吹噓自己叔叔是做塑料管材生意的“大老板”，因做生意、應酬需要，這才來替“叔叔”賒欠煙酒?？紤]到陸某是“老客戶”，龔某并未產生過多疑慮。

隨著時間推移，陸某賒欠煙酒的數額越來越大，支付的煙酒錢卻越來越少，龔某希望能見一下其叔叔，但陸某卻屢屢以“叔叔公司有事”“別人卷了叔叔的錢跑了”為由推脫。龔某意識到自己可能被騙了，隨即報警。經過警方偵查，龔某得知，陸某所謂的“老板叔叔”純屬杜撰。

截至案發，陸某從龔某處以賒欠為由騙得各類香煙2200多條，茅臺等各類白酒2000多瓶，賒欠錢款共計600多萬元。經折算，除去支付的款項之外，陸某詐騙煙酒價值為348萬余元。

公安機關追查陸某資金流水去向時發現，其收到變賣煙酒的錢款后，一部分用于償還網貸，一部分用于向個人轉賬。其中，常用收款人陳某累計收到陸某500多萬元。經查，陸某在償還網貸的同時，一度希望通過賭博翻身，在2021年4月去澳門賭博時認識了出租車司機陳某，陳某向其推薦了一家境外網絡賭博平臺，可以由他幫忙將賭資轉給網站代理為其下賭注。之后，網站代理通過陳某將網站賬號和密碼發給陸某，其登錄賬號下注賭錢。

檢察機關根據資金流向認為陳某可能涉嫌開設賭場，遂引導公安機關按此方向繼續偵查取證。經查，2021年5月至2022年6月期間，明某、蔡某以營利為目的，在廣東省中山市、雷州市等地給境外賭博網站提供賭客下注、賭資收取、支付結算等“業務”。

經查，為招攬賭客，明某、蔡某找到陳某等多名出租車司機，許諾占股分成、發放返點，要求他們利用開車的便利物色乘客，并介紹乘客到賭博網站下注賭博。為結算賭資，明某、蔡某又雇傭蘇某、羅某等人擔任操盤員工，負責在賭博網站管理員賬號內操作賭客下注，進行賭資收取、支付結算等工作。最終，陳某、明某、蔡某等13名涉嫌跨境開設賭場的犯罪嫌疑人被抓獲。

據統計，陳某介紹賭客并接受賭客投注共計1900多萬元，獲利40多萬元；蘇某、羅某通過陳某收取賭客投注賭資共計9000多萬元，分別從中獲利9萬多元、1萬多元。