法治號
□ 法治日報全媒體記者 羅莎莎
□ 法治日報全媒體通訊員 宗申 孟婧
取個快遞也涉嫌犯罪？90后小伙徐某抱著幫忙取快遞賺點“跑腿費(fèi)”心理，殊不知他早已成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中的一環(huán)……2023年2月11日，江蘇省連云港市海州區(qū)人民檢察院分別以掩飾、隱瞞犯罪所得罪、詐騙罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，依法對犯罪嫌疑人徐某等14人提起公訴。目前，案件還在辦理中。
“300元一天，包吃包住，還給生活費(fèi)，想不想干？”2022年7月，待業(yè)在家的徐某在瀏覽某網(wǎng)站論壇時，以添加QQ的形式結(jié)識了電信詐騙組織的上游人員阿虎。閑聊中，阿虎表示愿意為徐某提供工作，被高額報酬誘惑的徐某沒有細(xì)想，便一口答應(yīng)下來。
接著，徐某便在阿虎指示下下載了某境外聊天軟件，并用阿虎提供的新手機(jī)號注冊賬號。不到一個月時間，徐某通過該軟件接收“曹操”“阿虎”等上游詐騙團(tuán)伙發(fā)來的收取快遞的取件信息，在深圳、廈門、泉州等二十余處快遞柜收取裝有金條的快遞包裹，再按照指示通過租賃汽車或乘坐其他交通工具的方式，將黃金送至位于漳州、泉州等地的指定珠寶店、茶葉店，每次運(yùn)送的金條甚至高達(dá)十余塊，共計取出、轉(zhuǎn)移金條價值1200余萬元。
“每天從早到晚不是取快遞就是等快遞，我慢慢感覺不對勁了。”此時，徐某雖然意識到自己運(yùn)送數(shù)目如此巨大的黃金可能涉嫌違法，但在高額報酬的誘惑下，他不僅自己繼續(xù)運(yùn)送黃金，還邀請了好友盧某、楊某、黃某等人共同運(yùn)送。
那么，徐某等人運(yùn)送的金條從何而來？原來，這背后是一個龐大的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)。2022年10月4日，被詐騙了182萬余元的連云港市民孫某前往公安機(jī)關(guān)報案，讓這個電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙逐漸浮出水面。
經(jīng)查，該團(tuán)伙首先通過設(shè)置在境外的服務(wù)器撥打詐騙電話，通過假稱能消除征信、賭博、嫖娼記錄等多種方式，騙取被害人打款至犯罪分子提前準(zhǔn)備好的不同銀行卡賬戶上。隨后，再通過用非法途徑購買的個人信息在某電商平臺上注冊一批實名賬號，并以此購買金條，將金條通過快遞方式，送貨至指定地址，再由徐某等人取貨送至指定金店。
這些金店也非普通金店，而是犯罪分子提前部署好的指定金店。徐某等人將金條送至金店，金店老板鄭某等人將金條郵寄至珠寶公司兌換成現(xiàn)金，珠寶公司按照每克比當(dāng)日黃金價格略低的價格，將現(xiàn)金打款至犯罪分子指定的銀行卡賬戶。至此，一條涉及上游詐騙、中間流轉(zhuǎn)、下游洗白的犯罪鏈條完成。
承辦檢察官王婉秋告訴《法治日報》記者，徐某等人根據(jù)阿虎等人的指示將金條送往指定金店、茶葉店進(jìn)行回收，以此偽造形式上的合法。據(jù)悉，該詐騙團(tuán)伙僅在廈門等地區(qū)所收取的黃金就涉及全國詐騙案件受害人160余名，詐騙所得用于購買金條的資金共計1200余萬元。
據(jù)王婉秋介紹，本案起訴的14人涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的不同分工，如徐某等4人的角色是“車手”，專門在下游取送金條，金店老板鄭某夫妻二人則負(fù)責(zé)將金條“變現(xiàn)”，潘某等三人則將自己的銀行卡、對公賬戶幫助他人用于收款轉(zhuǎn)賬，此9人涉及掩飾隱瞞犯罪所得罪，而李某等4人為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙提供通信傳輸技術(shù)支持，涉及詐騙罪，譚某某則提供手機(jī)卡給予通信幫助，涉及幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。
2023年2月11日，海州區(qū)檢察院依法對徐某等14人提起公訴，目前該案件中涉及的上游電信詐騙團(tuán)伙和違法收受黃金的珠寶店、茶葉店人員正在進(jìn)一步辦理中。
針對犯罪分子將詐騙資金利用線上軟件購買黃金再通過金店轉(zhuǎn)售給珠寶公司進(jìn)行二次“洗白”的特點，海州區(qū)檢察院積極參與網(wǎng)絡(luò)犯罪共治，向涉案珠寶公司、線上電商平臺發(fā)出法律風(fēng)險提示函，強(qiáng)化企業(yè)合規(guī)意識，共同筑牢電信詐騙的“防火線”。
編輯：杜洋