吉林白城破獲特大電信網絡詐騙案

□ 法治日報全媒體記者 劉中全

□ 法治日報全媒體見習記者 張美欣

□ 法治日報全媒體通訊員 朱夢琦

近日，吉林省白城市公安局破獲一起特大電信網絡詐騙案，遠赴外省共抓獲79名犯罪嫌疑人。

去年11月，李某接到一陌生來電，對方詢問其是否有買股票計劃，稱可以加入群聊，有專業老師宣講“購股經驗”。李某平時熱衷投資理財，在好奇心的驅使下，他添加了該“客服”的社交賬號。隨后，李某被拉進一個“炒股學習群”，“投資大師”每日在群里分享炒股知識，“學員”們時不時會在群里曬出自己的收益，逐漸讓李某放下了防備。

聽課半個月后，李某聽取“投資大師”的建議并嘗試少量投資炒股，看到賬戶上不斷上漲的獲利金額，李某對此深信不疑，繼續往平臺里投資。僅20天，李某就遵照“大師”的“指導”，陸續向“平臺客服”提供的8個銀行賬戶轉賬228萬余元。

今年1月，當李某想登錄賬號提款時發現平臺崩潰、提現終止，他第一時間聯系平臺客服和“投資大師”，但均未得到回復。李某隨即向白城市公安局經開分局報警。

接報后，白城市公安局經開分局立即成立專案組，民警通過“資金流”與“信息流”雙線追蹤，最終鎖定安徽籍男子徐某有重大作案嫌疑。

專案組輾轉數千公里，全面收集犯罪嫌疑人具體實施詐騙所得賬款、被害人詳細信息等關鍵證據，經縝密分析研判，一個長期由境外遠程操控，專門從事“投資理財”，內部分工明確、人員構成復雜的電信網絡詐騙的犯罪團伙浮出水面。

經專案組民警深入調查，發現該團伙詐騙窩點設立在寫字樓內，以投資公司的名義偽裝，團伙內的每個人在詐騙時均使用假名，且通過“打卡”上下班，窩點極具迷惑性，給抓捕工作帶來很大的難度。民警分赴湖南、海南、河南等6省，在當地警方配合下，最終查實團伙成員全部身份，并一舉將該電信網絡詐騙團伙79人全部抓獲。

據徐某供述，他利用非法軟件招募團伙主要成員組建詐騙團隊，自己作為老板下設7個分支經理，分支經理再以招工的方式在正規招聘網站招人，進而形成了幾十人的不法團伙，使用統一提供的手機卡等作案工具，伺機實施詐騙。

目前，案件還在進一步偵辦中。