為電詐集團“跑分”洗錢團伙落網

法治日報訊 記者潘從武 通訊員呂媛媛 近日，新疆維吾爾自治區克拉瑪依市公安局克拉瑪依區分局打掉一跨省“跑分”洗錢團伙，抓獲犯罪嫌疑人17人，總涉案金額高達數億元，經對線索順藤偵查，挖出境內外全鏈條詐騙集團幕后組織，核查發現涉及多地詐騙案件數百起。

今年2月5日，克拉瑪依區公安分局刑偵大隊接到努某報警稱，去年12月初，其通過好友推薦下載了某投資理財軟件，在理財客服的引導下向指定銀行的銀行卡轉賬進行投資。然而，隨著努某多筆轉賬充值9700元后，系統突然提示無法提現，接著該軟件也無法打開了。

接報后，民警立即開展偵查研判，鎖定3處涉案窩點，分別是廣東省佛山市“跑分”洗錢團伙、河南省鄭州市詐騙軟件開發團隊、云南與緬甸果敢交界地的電信網絡詐騙集團。

為全鏈條打擊電信網絡詐騙犯罪，偵查民警首先從“跑分”洗錢團伙入手，對其余兩處窩點同時進行追蹤偵查。偵查員在上千條數據中分析篩選，最終確定此“跑分”洗錢團伙的藏身之處?？死斠谰皆趶V東省佛山市公安機關大力協助下，將溫某、梁某等17人抓獲歸案，扣押、凍結贓款106萬余元。

經警方查明，2022年9月至今年3月，在境外不法分子指揮下，境內以梁某為首的團伙招攬辦卡人員、開辦對公賬戶的群組進行“跑分”洗錢。該團伙先后在廣州、佛山、深圳、海南等地開辦個人銀行卡，在海口、鄭州、周口等地設立“空殼公司”開辦對公賬戶，多次組織人員利用銀行卡、網絡支付工具，為電信網絡詐騙違法犯罪提供幫助，轉移詐騙資金，使用個人賬戶40余個、對公賬戶16個，從中賺取高額“收益”，總涉案金額高達數億元。警方對涉案App進行分析，發現涉及多地詐騙案件數百起。目前，案件正在進一步偵辦中。