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□ 法治日報全媒體記者 張晨
“預(yù)計收益在30%”看似誘人的投資回報，是警方獲取的一個虛假投資平臺中的詐騙話術(shù)。這是最高人民檢察院、公安部近日聯(lián)合掛牌督辦的一起特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案中的細節(jié)。
跨境詐騙規(guī)模化集團化特點顯現(xiàn)
“2020年12月底，我們接到上級部門下發(fā)的線索。”浙江省金華市公安局刑偵支隊支隊長黃云峰回顧起案件初期時說，“當時拿到手的材料信息都是碎片化的。”
近年來，跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團呈現(xiàn)規(guī)模化、集團化等新特點，部分犯罪分子受到境外犯罪集團招募，出境赴電詐窩點，在犯罪集團管理和庇護下，組建電詐集團，大肆實施詐騙活動，嚴重侵害人民群眾財產(chǎn)權(quán)益，社會危害性極大。
“經(jīng)過前期核實線索，我們開展研判，逐步弄清了嫌疑人的身份。”金華市公安局反詐中心案件偵查大隊民警鄭晨斌說。
經(jīng)查，2019年至2020年間，以趙某、張某（均另案處理）等人為首的詐騙犯罪集團，在柬埔寨組建引流、講師、業(yè)務(wù)、直播軟件、洗錢等多個團隊，搭建多個虛假投資平臺，在國內(nèi)招募400余人赴柬埔寨，針對我國民眾實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。
葛某作為犯罪集團的“執(zhí)行主管”（屬犯罪集團中第二層級），出資并招募大量人員組成業(yè)務(wù)團隊，劉某、李某等人擔任“團隊長”等職務(wù)，組織、指揮業(yè)務(wù)員實施詐騙。
2020年12月30日，金華市公安局對本案立案偵查。
虛假投資平臺“多對一”精準詐騙
“表面上，可以買跌買漲、現(xiàn)買現(xiàn)賣、用內(nèi)幕信息炒作。實際上，后臺在控制漲跌，誘導(dǎo)被害人加大投入金額，再通過限制提現(xiàn)、關(guān)閉平臺等方式騙取被害人錢財。”鄭晨斌說。
詐騙集團以小組為單位，在小組微信群內(nèi)實施“多對一”精準詐騙。業(yè)務(wù)員使用該集團統(tǒng)一發(fā)放的手機和微信號組建微信群，再由引流團隊以免費授課、推薦股票等虛假宣傳誘騙被害人入群，繼而由業(yè)務(wù)團隊通過控制的多個微信號在微信群分別扮演“講師”“群內(nèi)助理”“普通股民”等角色，由“講師”進行“炒股授課”，“普通股民”按照話術(shù)發(fā)言、發(fā)截圖，鼓吹“講師”炒股水平，誘導(dǎo)受害人到該集團控制的虛假股票投資平臺投資炒股。
受害人投入錢款后，該集團通過后臺控制漲跌，讓受害人誤以為“投資”升值并可隨時提現(xiàn)，進而加大投入，后該集團通過限制提現(xiàn)、關(guān)閉平臺等方式將受害人錢款占為己有。
經(jīng)查，該犯罪集團騙取500余名受害人共計人民幣1.4億余元。
檢察機關(guān)提前介入?yún)f(xié)同辦案
“我們在集中研判后進行波次打擊。”黃云峰介紹道，“案件偵辦過程中碰到許多新問題。我們探索從犯罪所得倒推詐騙金額，總結(jié)出一套可復(fù)制、可推廣的機制。”
2021年7月至2023年11月，金華市公安機關(guān)以葛某等人涉嫌詐騙罪向金華市檢察機關(guān)移送審查起訴。金華市兩級檢察機關(guān)于2021年10月至2024年3月以葛某等人涉嫌詐騙罪分別提起公訴。
“我們第一時間邀請金華市人民檢察院提前介入，就案件管轄和犯罪事實認定等開展商討。”鄭晨斌告訴記者，“對一般參與者和骨干區(qū)別對待，在罪刑責相適應(yīng)上做到寬嚴相濟。”
2021年7月5日至2023年11月27日，公安機關(guān)以詐騙罪對葛某等426人分案移送審查起訴。
金華市檢察院第二檢察部干警施旻巧說：“綜合公安機關(guān)調(diào)取的電子數(shù)據(jù)、被害人報案的數(shù)額以及銀行流水，我們最終認定了犯罪團伙總的涉案金額。在提起公訴時，分層分類依法嚴懲跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團的骨干成員和積極參加者。對參與時間較短、個人非法獲利較少且自愿認罪認罰的從犯，建議適用緩刑。經(jīng)過充分釋法說理，建議判處10年以下有期徒刑人員的認罪認罰從寬制度適用率達90%以上，量刑建議均被法院采納。”
2021年12月至2024年5月，金華市兩級法院以詐騙罪判處團隊老板葛某無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)；判處團隊長劉某、李某等10人14年至10年3個月不等的有期徒刑，并處罰金；另有團隊總監(jiān)、團隊經(jīng)理、組長、業(yè)務(wù)員等379人被判處3年以上有期徒刑，并處罰金。部分被告人上訴后，二審維持原判。
“根據(jù)刑法規(guī)定，對犯罪集團首要分子以外的對集團犯罪起關(guān)鍵作用，詐騙數(shù)額特別巨大的其他主犯、骨干成員、積極參加者，應(yīng)當依法從嚴懲處。詐騙數(shù)額特別巨大、情節(jié)特別嚴重的，可以依法判處無期徒刑，并處沒收個人全部財產(chǎn)。”施旻巧說。
編輯：杜洋