法治號
□ 法治日報全媒體記者 黃輝
□ 法治日報全媒體通訊員 詹雙秋
近日，南昌鐵路警方破獲一起混雜婚戀交友和虛擬投資的“殺豬盤”式特大電信網絡詐騙案，涉案金額1100余萬元，成功打掉3個集“洗錢、技術支撐、詐騙引流”為一體的電信詐騙團伙，斬斷一條境外詐騙集團組織境內人員實施電信詐騙的犯罪鏈條，抓獲涉案嫌疑人11名，幫助受害人追回涉詐資金8萬余元。
偶然結識網絡好友
事情要追溯到2024年1月初。
愛好唱歌的周女士像往常一樣，將自己的作品上傳至某K歌軟件，一匿名網友對其發表的唱歌作品贊賞有加，頻繁留言，還贈送禮物，贏得周女士的好感。幾天后，當對方請求添加周女士私人聊天好友時，周女士欣然同意。
成為好友后，二人聊天更加密切。對方自稱李某沖，37歲，在廣東佛山做外貿生意，并主動分享自己的人生經歷、失敗的婚姻、獨自養育女兒的艱辛，以及歷經磨難最終創業成功，成為國際貿易公司老板的故事。
在精心設計的話術和“事業有成”的人設光環影響下，周女士逐漸卸下防備，也一同聊起自己的工作、家庭、生活。“每當家里鬧點小矛盾心情不好的時候，他總是關心有加，我們就像閨蜜一樣無話不聊。”周女士說。
在取得周女士的初步信任后，為了規避聊天軟件的異常聊天檢測，這位“知心人”以不習慣用該軟件聊天為由，誘導周女士下載一款自稱國際流行的“mostalk”的加密聊天軟件。
在該軟件中，李某沖繼續高頻次地與周女士聊天互動，從對其生活中的方方面面噓寒問暖，到展現自己日常“高大上”的生活，再到暗示女性要經濟獨立，得有屬于自己的賺快錢方式……如此種種，讓周女士對其好感大增，認為“這個人和自己很投緣”。
充值返現步步深陷
隨著關系越來越近，李某沖不時試探周女士的投資欲望，展示近期發現的國外賺錢門道，并承諾知道內幕消息，可利用漏洞一起賺錢。
優雅的談吐、專業的金融知識、甜蜜的吹捧，還有情感上的共鳴和內部消息的加持，讓周女士對這位“朋友”深信不疑，于2024年1月17日在李某沖推薦的“okex交易所”平臺上，開始嘗試小金額投資充值“虛擬貨幣”。
之后，以方便提現為名，李某沖又指引周女士在平臺實名注冊了賬號，并綁定了銀行卡。
“第一次我充值752元，次日銀行卡就收到932元的轉賬，凈賺180元。隨即，我又往平臺充值753元，次日收到944元轉賬，又賺了191元。”兩次成功提現，讓周女士覺得李某沖非常靠譜。
隨后，李某沖告知新用戶有充值優惠活動，可詢問平臺客服。經詢問，周女士得知平臺最低充值換算成人民幣需1.5萬元左右。當她手頭錢不夠時，李某沖主動幫其補足剩余部分，并將轉賬截圖發給周女士。周女士發現自己賬號中的“虛擬貨幣”確實在不斷增多，這讓她愈發信任李某沖。
然而，當周女士準備將這筆錢提現時，卻被平臺客服告知信用度不夠，需充錢提升信用積分，同時大額提現還需繳稅，否則賬號將被凍結。
周女士沒多想，四處借錢并向銀行貸款，從而陷入了“凍結－充值－解封”的惡性循環陷阱，投入金額水漲船高。當周女士實在無人可借、無錢可充，向李某沖尋求資金幫助時，對方則以公司發生財務糾紛、資金凍結為由拒絕，同時提供了一個需收取手續費的虛假小額貸款平臺。
“小學同學我都借了個遍，實在是借不到了。而另一頭，朋友和銀行的催款電話打來無數遍，我都不敢接，也不敢讓家人知曉。”為了將平臺上累計的“虛擬財富”迅速提現，周女士只有再湊錢向貸款平臺支付手續費。當發現對方不是公司賬戶時，周女士才突然醒悟被騙。
短短48天內，周女士先后轉賬34筆，共計76.99萬元。
關鍵指紋助力破案
“其間我還抱有希望，一直與他保持聯系，但后來他就像人間蒸發了一樣不見蹤影。”2024年6月25日，周女士向南昌鐵路警方報案。
了解案件經過后，面對案發時間長、涉案詐騙網站和詐騙賬號均已棄用等不利因素，南鐵警方迅速抽調精干警力成立專案組，對該案開展多維分析，通過多重技術手段，從廢棄詐騙網站上提取到一枚關鍵的網站代碼特征指紋，并以此為突破口，最終找到涉及該案且仍在運行的一個詐騙網站地址，并鎖定藏匿在國外的詐騙網站服務器。
警方對該網站數據庫進行梳理查詢時，發現涉及案件37起，被騙人員多達167名，涉案資金高達1100余萬元，受害人周女士的注冊信息也赫然在列。
得此線索，專案組瞄準涉詐資金去向循線偵查，于2024年7月先后奔赴河北、廣東等地，抓獲王某靜等5名涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得的犯罪嫌疑人。
隨后，警方通過對詐騙網站進行技術攻堅，將趙某濤等3名為境外詐騙團伙搭建網站、提供技術支撐和服務器運營的犯罪嫌疑人抓獲。同時，通過分析研判詐騙窩點所使用的涉案賬單、發票等線索，于2024年12月分別在江西樂平、浙江杭州、浙江紹興三地，將從境外回來的彭某林等3名詐騙嫌疑人抓獲。
經查，犯罪嫌疑人彭某林在某聊天軟件上主動勾結柬埔寨電信網絡詐騙團伙，并在其指引下組織朋友一同前往柬埔寨西哈努克港的金貝詐騙園區從事電信網絡詐騙引流等工作。一直與周女士聊天的“李某沖”其實并不存在，所謂的“okex交易所”平臺、小額貸款公司均為電信詐騙人員精心策劃的騙局。
目前，涉案的王某靜、趙某濤、彭某林等11名犯罪嫌疑人均被采取刑事強制措施，案件正在進一步辦理中。
編輯：杜洋